FBI Selidiki Federasi Sepak Bola Argentina saat Piala Dunia, Ada Apa?

Jakarta, boilerenergyefficiency Indonesia

—

Biro Investigasi Federal (FBI)

Amerika Serikat

menyelidiki federasi sepak bola

Argentina

(AFA) usai negara ini berhasil menyingkirkan Mesir di 16 besar Piala Dunia 2026.

Dua sumber yang mengetahui penyelidikan itu mengatakan FBI menginvestigasi asosiasi sepak bola Argentina atas kemungkinan penipuan dan pencucian uang dari transaksi perbankan bernilai ratusan juta dolar terkait Amerika Serikat, demikian dikutip Miami Herald, Rabu (8/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Media lokal Argentina, La Nacion, melaporkan FBI menyelidiki bagaimana AFA memindahkan lebih dari 300 juta dolar AS ke bank dan perusahaan di Florida Selatan dan tempat lain.

Menurut laporan media itu, selama pertandingan melawan Tanjung Verde, agen FBI dan jaksa Departemen Kehakiman menginterogasi pengusaha olahraga Argentina, Guillermo Tofoni.

FBI juga dilaporkan sedang mencari bukti operasi AFA di bawah kepemimpinan Claudio Tapia dan hubungannya dengan perusahaan di Florida Selatan yang menangani perjanjian komersial luar negeri asosiasi tersebut., TourProdEnter LLC.

Penyelidikan FBI dilaporkan berpusat ke cara AFA menyusun perjanjian komersial internasional dan rangkaian transaksi yang melibatkan bank dan perusahaan yang berbasis di AS, yang kemungkinan telah melanggar hukum AS dengan menyembunyikan dana yang berpotensi ilegal dan tujuannya.

Sejauh ini, belum ada dakwaan yang diajukan di Argentina. Sementara itu, Tapia tetap berada di AS selama Argentina bermain di Piala Dunia.

Di negara asalnya, Tapia menghadapi dakwaan terkait dugaan penyelewengan dana pajak dan Jaminan Sosial yang berjumlah lebih dari 19 miliar peso Argentina. Ini tak berkaitan dengan investigasi AFA di Miami.

Relasi AFA dengan sejumlah kantor virtual di Miami, termasuk TourProdEnter LLC sempat menjadi sorotan pada Maret lalu.

Menurut catatan perbankan rahasia dan dokumen perusahaan TourProdEnter LLC terhubung dengan otoritas sepak bola tertinggi Argentina.

(isa/bac)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video boilerenergyefficiency]

Baca lagi: HP Android Bisa Deteksi Telepon Palsu dari Scammer, Ini Caranya

Baca lagi: Remaja Ditangkap usai Serang 2 Siswi di Jerman

Baca lagi: Taksi Listrik Xanh SM Dorong Pariwisata Ramah Lingkungan di Indonesia